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从法律层面看，2021 年 9 月，中国人民银行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。像比特币、以太坊等虚拟货币，并非由货币当局发行，不具法偿性，不能作为货币在市场流通。开展法定货币与虚拟货币兑换、为交易提供信息中介和定价服务等，均涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券等违法活动，一律禁止并取缔，构成犯罪的将追究刑事责任。这意味着，炒币行为从基础业务活动层面就已被法律否定，通过炒币获取的收益自然也不受法律保护。

炒币过程极易滋生各类违法犯罪活动。一些不法分子借虚拟货币交易之名，行非法集资、诈骗之实。他们编造虚假项目，吸引投资者投入资金，承诺高额回报，待资金聚拢便逃之夭夭。在传销案件中，虚拟货币常被用作幌子，构建层级式奖励机制，蛊惑参与者不断拉人头，最终导致大量人员财产受损。2023 年，某地警方破获一起虚拟货币传销案，涉案金额高达 5 亿元，众多投资者血本无归。虚拟货币交易还常被用于洗钱，犯罪分子利用其匿名性和交易便捷性，将非法所得混入虚拟货币交易中，清洗资金来源，扰乱金融秩序。

虚拟货币市场自身的特性也决定了其风险极高。市场缺乏有效监管，交易规则不透明，价格波动毫无规律且极为剧烈。以比特币为例，2020 - 2021 年间，价格从约 8000 美元暴涨至 6 万美元上方，随后又大幅下跌，2022 - 2023 年期间，多次跌破 2 万美元。这种过山车式的价格走势，让众多投资者在追涨杀跌中损失惨重。虚拟货币交易平台的安全性也令人担忧，时常出现黑客攻击、系统故障等问题。2022 年，某知名交易平台遭黑客入侵，导致价值超 2 亿美元的虚拟货币被盗，用户资金瞬间蒸发。